Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
У своєму листі від 31.05.2013 р. №48-104/1280/6433 Нацбанк зазначив, що обов'язковому фінансовому моніторингу за ознакою "зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі" (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ) підлягатиме кожна фінансова операція із зарахування протягом одного дня на рахунок готівкових коштів, яка проводилась на суму 150000 грн і більше-1, якщо того самого або наступного операційного дня після зарахування готівкових коштів здійснювалось хоч одне перерахування іншій особі коштів, сума якого дорівнює чи перевищує загальну суму вищезазначених зарахувань готівкових коштів.
--------------1--------------
В день проводилось дві та/або більше таких фінансових операцій.
-----------------------------
Наприклад, протягом одного робочого дня на рахунок клієнта було здійснено послідовно зарахування готівкових коштів на такі суми - 150 000 грн, 200 000 грн, 186 000 грн.
В той же операційний день після останнього зарахування готівкових коштів було здійснено одну фінансову операцію щодо перерахування коштів іншій особі на загальну суму 600 000 гривень.
У такому випадку всі фінансові операції із зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта підлягатимуть обов'язковому фінансовому моніторингу.