Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
З цією метою Правління Національного банку затвердило постанову від 12.07.2016 р. №353 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Відтепер для отримання індивідуальних ліцензій юридичні особи та фізичні особи-підриємці не повинні подавати до Національного банку документи, які знаходяться у публічному доступі - виписки з ЄДРПОУ. При цьому фізичні особи, які не є підприємцями, для отримання індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України мають подати до Національного банку копію податкової декларації про майновий стан і доходи для перевірки джерел походження коштів.
Водночас для унеможливлення непродуктивного відтоку капіталу з України Національний банк передбачив додаткову підставу для відмови у видачі індивідуальних ліцензій. А саме - у разі, якщо отримати ліцензію намагається особа, яка переховується від органів досудового розслідування, слідства, суду або органів влади (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України).
Національний банк також спростив для власників індивідуальних ліцензій подання до Національного банку звітів про проведені операції за рахунками, відкритими за межами України. Відтепер це відбуватиметься в електронній формі, замість паперової форми.
Зміни набувають чинності з 14 липня 2016 року.