Проблема «дропів» в Україні: скільки коштів «відмито» за розрахунками Держфінмоніторингу?
Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29 тисяч рахунків, у схемах фігурують більш як 80 тисяч осіб. Виявлений обсяг операцій – понад 30 млрд грн, використаних для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Державна служба фінансового моніторингу України зазначає, що «дропи» – реальна загроза українській економіці. І тисячі звичайних людей, свідомо чи ні, стають співучасниками злочинних схем.
Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29 тисяч рахунків, у схемах фігурують більш як 80 тисяч осіб. Виявлений обсяг операцій – понад 30 млрд грн, використаних для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Ці цифри свідчать про масовість проблеми. Йдеться не про поодинокі випадки, а про розгалужений механізм використання банківських рахунків для відмивання коштів.
Схема проста: люди передають свої банківські картки або доступ до рахунків третім особам. Далі проходять транзитні операції, кошти швидко переказують далі чи знімають готівкою, розподіляють між учасниками схеми. Організатори отримують відсоток, а власники карток – ризик кримінальної відповідальності.
В умовах воєнного стану це питання не лише економіки (адже державний бюджет недоотримує мільйонні податки), а й національної безпеки, оскільки такі схеми можуть використовуватися для фінансування злочинної діяльності та підриву фінансової стабільності держави.
Держфінмоніторинг спільно з банками системно аналізує фінансові потоки, застосовує централізовану класифікацію клієнтів та фіксує осіб, причетних до цих схем. Цьому напрямку приділена окрема увага, роботу буде посилено.
***
Читайте також:
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Редактор
Хоміцка Маріаннаредактор інтернет-проєкту «Дебет-Кредит»
Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Має понад 20 років досвіду в журналістиці та медіа, спеціалізується на написанні новин та створенні цифрового контенту
Зверніть увагу! Матеріали в розділі «Новини і статті», а також коментарі до них можуть містити аналітичні погляди сторонніх експертів та представників державних органів. Редакція докладає зусиль для перевірки достовірності даних, проте думка авторів може не збігатися з позицією редакції.
Оскільки податкове та бухгалтерське законодавство постійно змінюється, ми рекомендуємо використовувати наведену інформацію як довідкову та звертатися за індивідуальною консультацією перед прийняттям фінансових рішень. Редакція здійснює модерацію коментарів відповідно до Редакційної політики сайту.
