Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Згідно з повідомленням Нацбанку, проект постанови розроблено з метою встановлення єдиних вимог до організації та проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Проектом постанови передбачається:
- установлення єдиних вимог щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали відповідну ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;
- визначення обов’язків і прав керівника та членів інспекційної групи;
- установлення порядку запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юридичної особи;
- установлення вимог щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, ужиття юридичними особами заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою.
До слова, Національним банком уже видано ліцензію на надання банкам послуг з інкасації ТОВ "СІТ СЕК’ЮРИТІ" та ТОВ "Український сервіс інкасації". Наразі на розгляді перебуває пакет документів ще однієї юридичної особи.
Проект розміщено для громадського обговорення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.