Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Представниками ДПС спільно з оперативним та слідчим управліннями ГУ ДФС у Миколаївській області викрито схему умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму близько 41 млн грн при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва.
Встановлено, що упродовж 2019 року миколаївською компанією, яка була зареєстрована на підставну особу, при відсутності необхідного штату працівників, виробничих потужностей, складських приміщень та основних засобів здійснено експорт продукції сільськогосподарського виробництва невстановленого походження на суму близько 230 млн грн. Такими діями завдано збитків державі у вигляді несплати податків до бюджету на суму близько 41 млн гривень.
За вказаними матеріалами слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на майно на суму близько 60 млн гривень. Наразі тривають слідчі дії в рамках зазначеного кримінального провадження.
