Податкова служба на своєму телеграм-каналі розповідає наступне.
З початку року ДПС виявлено ймовірних легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, на 24,3 млрд гривень.
З метою запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом у І півріччі 2022 року:
- взято участь у 141 документальній перевірці та складено 76 актів (довідок), з яких 23 перевірки з ознаки кримінального правопорушення
- складено 447 аналітичних досліджень, з яких 260 за матеріалами правоохоронних органів
- направлено 1983 повідомлення до Держфінмоніторингу про виявлені підозрілі фінансові операції