Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
17 серпня Асоціація провела крос-комітетську зустріч з Вадимом Мельником, Головою Бюро економічної безпеки. Пан Мельник поінформував представників бізнесу про поточну роботу та пріоритети БЕБ, а також учасники обговорили особливості трактування Постанови Кабміну №187, якою був встановлений мораторій на виконання зобов’язань перед рф та білоруссю або пов’язаними із нею особами.
Пан Мельник зазначив, що робота БЕБ наразі сконцентрована на розшуку та блокуванні активів, пов’язаних з росією та білоруссю з подальшою їх передачею в управління АРМА. Також в пріоритеті – розслідування правопорушень з підакцизними товарами, а також «скрутки ПДВ», сірі схеми з вивезення зерна, виведення коштів з України. З 24 лютого аналітики БЕБ проаналізували вже 50 млрд виведених коштів, з яких 9 млрд визначені ризиковими.
Наразі в БЕБ працюють 100 детективів та 50 аналітиків, і у поточній роботі наразі орган спирається більше на правоохоронну функцію. Аналітична функція наразі починає розвиватись, але її розгортання дещо стримується фінансовими та технічними обмеженнями. Ведеться робота з технічного оснащення відомства та найму фахівців, наразі підготовлені документи на оголошення нових конкурсів для аналітиків та детективів в Києві та області, Львівській, Одеській, Волинській та Закарпатських областях.
За результатами зустрічі представники Асоціації домовились, що за взаємним погодженням буде здійснюватись обмін інформацією з керівництвом БЕБ, а також про підготовку зустрічі з керівниками відомств, залучених до виконання вимог Постанови №187, для усунення неоднозначних трактувань. Дякуємо пану Мельнику за приділений час та зустріч!