Національний банк України затвердив порядок проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг.
Зокрема, врегульовано питання:
- мети проведення перевірок, що проводитимуться уповноваженими Національним банком особами – членами групи перевірки на чолі з керівником групи перевірки;
- складу групи перевірки, прав і обов’язків уповноважених на проведення перевірки осіб;
- прав та обов’язків особи, уповноваженої представляти інтереси об’єкта перевірки і працівників об’єкта перевірки;
- підстав для організації позапланових перевірок;
- процедури організації, проведення та оформлення результатів планових і позапланових перевірок;
- порядку дій у разі перешкоджання проведенню перевірки.
З метою оптимізації процедур перевірки небанківських надавачів платіжних послуг, які мають також ліцензії на надання інших, крім платіжних, фінансових послуг, та зменшення навантаження на ринок фінансових платіжних послуг передбачено можливість додатково до перевірки з питань надання платіжних послуг проведення одночасної інспекційної перевірки, яка охоплюватиме питання надання й інших фінансових послуг.
Проведення такої одночасної інспекційної перевірки здійснюватиметься з урахуванням процедур, установлених Положенням про порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2021 року № 22 (зі змінами).
Ці та інші норми затверджені постановою Правління Національного банку України від 06.04.2023 року № 47 "Про затвердження Положення про проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг", яка набирає чинності 11 квітня 2023 року.