Національний банк України запланував у III та IV кварталах 2023 року виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства двох банків та чотирьох небанківських установ.
До переліку банків увійшли:
- у III кварталі – АТ «А – БАНК»;
- у IV кварталі – АТ «БАНК 3/4».
До переліку небанківських установ увійшли:
- у III кварталі – АТ «УКРПОШТА», ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»;
- у IV кварталі – ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», ТОВ «ФК «ЕВО».
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Поновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулось у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року відповідно до постанови КМУ від 27.06.2023 №651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Водночас Національний банк скасував заборону на проведення під час дії воєнного стану планових виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства відповідно до постанови Правління НБУ від 27.07.2023 №93 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року №60».
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами п. 11 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90.
