Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з підприємствами – надавачами послуг з прихованого обготівковування
Сім новостворених підприємств з ознаками фіктивності здійснювали зарахування коштів від значної кількості контрагентів. Ці компанії фактично надавали «послуги» прихованого обготівковування шляхом проведення безтоварних операцій через тютюнові компанії
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями встановив, що сім новостворених підприємств з ознаками фіктивності здійснювали зарахування коштів від значної кількості контрагентів. Ці компанії фактично надавали «послуги» прихованого обготівковування шляхом проведення безтоварних операцій через тютюнові компанії. Потім акумульовані кошти перераховувались на користь компаній, які займаються оптово-роздрібною торгівлею тютюновими виробами та мають необліковану готівку. З 25 рахунків зазначених підприємств на «тютюновиків» перераховано майже 600 млн грн. Наразі на рахунках семи таких компаній заблоковано мільйони гривень. Усі відповідні матеріали передано до правоохоронців.
Діяльність таких схем завдає значної шкоди державному бюджету через ухилення від сплати податків і сприяє розширенню тіньового сектору економіки. Держфінмоніторинг посилено працює над тим, аби виявляти та зупиняти подібні схеми.
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Зверніть увагу! Матеріали в розділі «Новини», а також коментарі до них можуть містити аналітичні погляди сторонніх експертів та представників державних органів. Редакція докладає зусиль для перевірки достовірності даних, проте думка авторів може не збігатися з позицією редакції.
Оскільки податкове та бухгалтерське законодавство постійно змінюється, ми рекомендуємо використовувати наведену інформацію як довідкову та звертатися за індивідуальною консультацією перед прийняттям фінансових рішень. Редакція здійснює модерацію коментарів відповідно до Редакційної політики сайту.
