Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.
«Посилаючись на Закон «Про запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», тепер автосалони, що продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн, зобов'язані стати на облік як суб'єкти фінансового моніторингу і проводити ідентифікацію клієнтів та визначати походження грошей на купівлю. У самому законі нічого не сказано про автосалони, але інспектори фінмоніторингу свої дії мотивують підзаконним Наказом №128. За їхньою логікою, якщо гроші перераховуються, ви теж об'єкт моніторингу», — розповів Назаренко.
Експерт пояснює, що автосалони не є суб'єктами фінансового моніторингу, бо гроші за автомобілі клієнти вносять до кас банків, що працюють при автосалонах, які вже, своєю чергою, відносять їх на рахунки автодилерів.
«Ми підтримуємо рішення держави, але незрозуміла логіка, до чого тут автосалони. Перевіряти потрібно банки, адже гроші імпортеру надходять від фінустанови, а не від клієнта. Держава просто створює непотрібну ланку», — вважає Назаренко.
