Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
2 сентября вступило в силу постановление Нацбанка от 30.08.2016 г. №377, которым внесены изменения в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров, - сообщает ЮРЛИГА.
Установлено, что в случае предоставления одним клиентом в течение одного рабочего дня двух и более заявлений/платежных поручений по внешнеэкономическим договорам (контрактам) с одним и тем же нерезидентом при условии, если общая сумма заявлений/платежных поручений превышает эквивалент 50 тыс. долларов США по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным НБУ на дату заявления/платежного поручения, информация в реестр предоставляется отдельными строками. Уполномоченные банки подают в реестр копии документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций.
Операция по перечислению средств в иностранной валюте за пределы Украины по поручению клиента на сумму, равную или больше, чем эквивалент 50 тыс. долларов США по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному НБУ на дату платежного поручения, включается уполномоченным банком в реестр по условии, что иностранная валюта для перечисления приобреталась отдельными суммами, по которым информация по покупке включалась в реестры в обобщенном виде без представления копий документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления таких операций, или при условии, что сумма платежного поручения состоит из суммы купленной иностранной валюты и иностранной валюты за счет собственных (некупленных) средств.
Новости по теме:
- Нацбанк нормативно урегулировал функционирование системы BankID;
- Нацбанк ответил на обращение по регулярному подтверждения данных о клиентах банков.
