Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
ДФС у Дніпропетровській області розповідає, що органами валютного нагляду є Національний банк України та ДФС. Органи валютного нагляду в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням резидентами та нерезидентами валютного законодавства.
Органи валютного нагляду мають право проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства суб'єктами здійснення таких операцій. Під час проведення перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду та інших осіб, які є об'єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтвердних документів та іншої інформації про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій, а агенти валютного нагляду та інші особи, які є об'єктом таких перевірок, зобов'язані безоплатно надавати відповідний доступ, пояснення, документи та іншу інформацію.
***
Читайте також:
- Валютні зміни і нагляд по-новому: «7 хвилин» з Вікторією Величко
- Чи впливає договір про відступлення права вимоги на граничні строки ЗЕД-розрахунків?
- Нацбанк розповів про ключові новації валютного регулювання
- Як працюватиме новий ризик-орієнтований валютний нагляд?
- Увага! Нацбанк ввів додаткові валютні послаблення
