Державна служба фінансового моніторингу України розповідає, що у процесі аналізу інформації від банківських установ, було встановлено діяльність низки компаній, які через професійну мережу з відмивання коштів організували масштабну схему конвертації безготівкових коштів у готівку.
Зокрема, для прикриття такої діяльності залучалися оптові постачальники тютюнової продукції, через яких було проконвертовано майже 1 мільярд гривень.
За результатами роботи Державної служби фінансового моніторингу України вдалося оперативно зупинити фінансові операції однієї з компаній-учасниць цієї мережі. На її рахунках у момент блокування знаходилося близько 20 мільйонів гривень.
Ефективність такої роботи підтверджується й загальною статистикою. За вісім місяців 2025 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 178 матеріалів щодо податкових кримінальних правопорушень. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією незаконних доходів та ухиленням від сплати податків, склала 103,2 мільярда гривень.
Робота у цьому напрямі триває.