Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 2 директорам підприємств за ухилення від сплати податків, службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами та платіжними засобами, вчиненими у складі групи.
За даними слідства, упродовж 2024 року група осіб використовувала реквізити низки підприємств із ознаками «фіктивності» для оформлення підроблених документів на постачання нафтопродуктів. Реальні поставки здійснювалися поза фіскальним контролем та не відображалися у бухгалтерському обліку й податковій звітності. Це дозволило контрагентам значно зменшити базу оподаткування та ухилитися від сплати ПДВ.
Слідством встановлено невідповідність підписів у фінансових документах, безтоварність частини операцій та використання підроблених транспортних накладних. Дані аналізу транспортних засобів, відеокамер та інших матеріалів підтвердили, що реальні поставки не відбувалися або фіксувалися із порушеннями. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 60 млн грн податків.
Організатори схеми діяли за заздалегідь розробленим планом: надавали реквізити «фіктивних» підприємств, у тому числі електронні підписи та банківські рахунки, отримували підроблені первинні документи, реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі та подавали декларації із заниженими податковими сумами. Для приховування слідів використовували змінені IP-адреси та електронні ключі підконтрольних підприємств, а перерахування коштів здійснювали через підконтрольні рахунки за допомогою підроблених платіжних доручень.
Двом директорам підприємств повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.