Підприємство з Полтавщини ухилилося від сплати податків на суму понад 4,6 млн грн. Товариство працює на ринку оптової торгівлі пально-мастильними матеріалами та вантажних перевезень. За результатами розслідування детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області компанія повністю відшкодувала збитки державі.
За даними слідства, товариство вносило до податкової звітності відомості про послуги, яких фактично не отримувало, і цим завищувало видатки. Так із жовтня 2023 року до вересня 2025 року підприємство відображало в бухгалтерському та податковому обліку послуги з вантажних перевезень та виконання інших робіт, які нібито надавали троє фізичних осіб-підприємців. Насправді ж цих послуг товариство не отримувало.
Загальна вартість документально оформлених операцій за два роки сягнула близько 26 млн грн. Це дозволило підприємству безпідставно сформувати податковий кредит і зменшити суму податків до сплати. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн.
Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.
У зв’язку з відшкодуванням несплачених податків кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали працівники Управління СБУ в Полтавській області. Процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
