Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Постановлением от 31 октября 2014 года №696 НБУ внес изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов. Изменения вступили в силу 5 ноября.
Плановая выездная проверка отныне будет проводиться не реже одного раза в 3 года (ранее - раз в 2 года). В План выездных проверок добавилось инспектирование:
- банков, в результате предварительной проверки которых были установлены риски, которые угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка;
- банков, к которым применены санкции иностранными государствами или межгосударственными организациями (либо санкции к их владельцам).
Также изменениями уточняется, что удостоверение на право проведения выездной проверки оформляется на бланке НБУ.
Теперь срок проведения выездных проверок не должен превышать 20 дней (ранее - 14 дней).
Запросами в банк о предоставлении информации для выездной проверки уполномочили заниматься не только руководителя инспекционной группы, но и его заместителя.