Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
Слідством встановлено, що службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності.
Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
Своєю чергою, ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.
Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями.
Такі дії призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обвинувальні акти скеровані до суду.
Оперативний супровід – співробітники ДСР. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.