Для прикриття злочинної діяльності підозрюваний отримав від низки суб’єктів господарювання документи про нібито придбання в них талонів на пальне. Надалі вніс до податкової звітності фіктивні дані. За це керівник компанії отримав підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи Бюро економічної безпеки, до організації схеми з ухилення сплати податків причетний директор товариства, діяльність якого пов’язана з оптовою торгівлею пального.
З метою мінімізації податків фігурант провів низку фіктивних операцій з контрагентами про нібито придбання у них талонів на понад 2 200 тонн дизельного палива. У подальшому суми коштів по цим операціям включив до складу податкового кредиту та подав завідомо неправдиві податкові накладні, а також підробив платіжне доручення на переказ коштів з банківського рахунку.
Внаслідок махінацій з документами та даними в них керівник товариства не сплатив до бюджету понад 15 млн грн податку на додану вартість.
На підставі зібраних доказів правоохоронці оголосили йому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, що входить у систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212),
- складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366),
- підробка документів на переказ грошей, а саме: платіжних доручень як засобів доступу до банківських рахунків, що вчинена за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 200).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді понад одного мільйона гривень застави, а також накладено арешт на його майно.
Проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.