Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Мінфін наказом від 05.03.2012 р. №324 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України, якою встановлюється порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Держфінмоніторингу та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1669 та 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:
посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю;
громадян - суб’єктів підприємницької діяльності та посадових осіб підприємств, установ, організацій, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 березня 2012 р. за №433/20746 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
