Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Закон Украины №1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» официально опубликован в газете "Голос Украины" 8 ноября 2014 года.
Документом определен правовой механизм противодействия, формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:
- внедряется национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;
- выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- изменен подход относительно определения основных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);
- введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
- установлен порог для международных денежных переводов;
- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;
- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;
- улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.
Кроме того, признается утратившим силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» и внесены изменения в другие акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.
Цель Закона №1702-VII - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма и принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений FATF.
Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования - с 7 февраля 2015 года.
Напомним, как разъяснил Минфин, согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.