Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти законопроект №9417 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - про це повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, метою документу є підвищення міжнародного іміджу України та покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення процедури здійснення фінмоніторингу, гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами.
Зазначеним законопроектом передбачається:
- спрощення доступу населення до фінансових послуг шляхом зміни процедури ідентифікації та верифікації таким чином, щоб надати можливість застосовувати новітні технології, зокрема встановлювати ділові відносини дистанційно;
- мінімізація ресурсних затрат для бізнесу шляхом спрощення процедури звітування про фіноперації, зокрема значне збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. до 300 тис. гривень), з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
- скорочення затрат банків на звітування про фіноперації завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
- спрощення ведення бізнесу шляхом запровадження можливості використання інформації про ідентифікацію та верифікацію клієнтів, отриманої від інших суб’єктів первинного фінмоніторингу;
- підвищення ефективності роботи суб’єктів первинного фінмоніторингу шляхом фокусування ресурсів на зонах підвищеного ризику, а не на операціях пересічних громадян та реального сектору економіки;
- запобігання злочинам відмивання коштів та фінансування тероризму через зосередження уваги учасників системи фінансового моніторингу на найвищих ризиках та загрозах.
«Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (реєстр. №9417), поданий Кабінетом міністрів», - сказано у висновку комітету.
***
Читайте також: