Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
20 серпня 2020 року Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу, яким затверджено Порядок погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (завантажити).
Положеннями проєкту Порядку передбачено:
- можливіть подачі до Держфінмоніторингу заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації в електронному чи паперовому вигляді;
- конкретизується строки, в який суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) повинен подати заяву (не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту);
- встановлюють вимоги до інформації, яка повинна міститися в заяві.
Крім того, проєктом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб'єктів первинного фінансового моніторингу, прийняття рішення стосовно результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді).
Очікується, що цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
Відповідно втратить чинність наказ Мінфіну від 08.07.2015 р. №628 "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації".
***
Читайте також:
- Як будуть обмінюватися інформацією Держфінмоніторинг та Мін'юст: затверджено порядок
- Кабмін затвердив Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб'єктів фінмоніторингу
***
УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
