Мін'юст наказом від 30.04.2025 №1172/5 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 01.05.2025 за №656/44062) затвердив зміни до:
1) Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду.
Затверджено форму Вимоги державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень. Також визначено, що вимога підписується державним реєстратором та надсилається за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Додатково вимога також надсилається в один із таких способів:
- через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
- на адресу електронної пошти, зазначену в Єдиному державному реєстрі, з використанням службової електронної пошти;
- на адресу, зазначену в Повідомленні про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, форма якого визначена у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
2) Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Зокрема, уточнено види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, виявлені СПФМ між отриманими ним відомостями у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі (далі - розбіжності):
- неповнота відомостей про КБВ;
- неточність у відомостях про КБВ;
- помилка у відомостях про КБВ;
- неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
- неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
- помилка у відомостях структури власності юридичної особи.
Не класифікується як вид розбіжностей та не потребує надсилання Повідомлення про виявлення розбіжностей, якщо:
- у Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
- встановлена розбіжність в адресі місця проживання КБВ у межах території України (застосовується на період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування);
- встановлена розбіжність, яка пов'язана з округленням відсотка частки бенефіціарного володіння;
- встановлена граматична помилка в написанні прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), яка не впливає на належну ідентифікацію особи, за умови збігу всіх інших даних;
- встановлена розбіжність у написанні найменування юридичної особи / прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) фізичної особи в структурі власності юридичної особи, яка пов'язана з транслітерацією українською мовою, за умови повного співпадіння його написання англійською мовою.
Повідомлення оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до цього Порядку (його затверджено у новій редакції). До Повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів, які підтверджують виявлені розбіжності.
Міністерство юстиції України інформує СПФМ про залишення Повідомлення без руху у разі:
- зазначення в Повідомленні лише розбіжностей, які не охоплюються механізмом перевірки, передбаченим Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та цим Порядком;
- наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке унеможливлює внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
- встановлення факту внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності, до моменту отримання Повідомлення та/або надсилання державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідної вказівки Міністерства юстиції України;
- отримання від того самого СПФМ Повідомлення щодо одних і тих самих розбіжностей, стосовно яких вже розпочато перевірку;
- отримання від СПФМ Повідомлення щодо тієї самої розбіжності, стосовно якої вже проведено перевірку та встановлено актуальність відомостей в Єдиному державному реєстрі;
- отримання Повідомлення щодо розбіжностей, стосовно яких у Міністерстві юстиції України наявна інформація щодо їх актуальності, встановлена в результаті розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України;
- отримання Повідомлення щодо КБВ, стосовно якого встановлено факт застосування санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції".
Цей наказ набере чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 06.05.2025 не опублікований.