Усі новини по тегу «Бенефіціари»

За роз'ясненням Мін'юсту, вперше щорічне подання документів щодо бенефіціарів слід буде здійснити тільки у 2022 році

1 лютого 2021 року Мінфін на своєму сайті опублікував проєкт наказу щодо затвердження форми структури власності. Про це поговоримо детальніше далі

За роз'ясненням Мін'юсту, щорічне подання документів щодо бенефіціарів здійснюється незалежно від того, чи відбувались протягом року будь-які зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника. Але вперше інформацію бенефіціарів будемо подавати у 2021 році, якщо Мінфін затвердить структуру власності у 2021 році. А щорічне подання у такому разі вперше буде тільки у 2022 році

Уряд змінив Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації. Зокрема, йому надана можливість надсилати вимогу юрособам щодо сплати адмінштрафу за неподання інформації про бенефіціарів

Мінфін так й не затвердив у 2020 році структуру власності. Мін'юст очікує на цю подію у 2021 році. Якщо це станеться, то вперше подавати інформацію слід буде у 2021 році, а підтверджувати відомості про бенефіціарів слід буде у 2022 році

Наказом Мін’юсту від 09.12.2020 р. №4248/5 затверджена Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Вона встановлює порядок застосування адмінштрафів щодо адвокатів, нотаріусів та ФОП, які надають юридичні послуги

Станом на 27 листопада так і не з’явився ні проект, ні наказ Мінфіну щодо форми структури власності. Тож поки не має й обов’язку щодо подання інформації щодо бенефіціарів до ЄДР. Чекаємо далі

З 1 жовтня запрацює нова форма реєстраційної заяви для юросіб-громадських формувань. З 1 грудня буде надана можливість внесення до ЄДР відомостей про встановлення вимоги учасника юрособи щодо нотаріального засвідчення справжності його підпису під час прийняття рішень з питань діяльності

Ще місяць назад Мін'юст надав детальні рекомендації щодо порядку і строків внесення інформації про кінцевого бенефіціарного власника, їх підтвердження та оплати цих дій. Проте станом на 27 серпня у юросіб все ще немає обов'язку подавати відомості до ЄДР

За інформацією Мінфіну, проект наказу щодо структури власності буде оприлюднено найближчим часом, після узгодження остаточної версії. І тільки після того, як він набере чинності, розпочнеться тримісячний термін для оновлення даних щодо бенефіціарів

На вебпорталі «Онлайн будинок юстиції» реалізована можливість завантажувати електронні копії нотаріально посвідчених копій документів кінцевого бенефіціарного власника юрособи

Через численну кількість звернень від наших передплатників, ми вирішили надати окремі пояснення щодо останніх змін по бенефіціарам. Втім, це лише початок — необхідні детальніші роз’яснення від Мін’юсту

Хто може бути кінцевим бенефіціарним власником? Які документи необхідно надавати державному реєстратору про кінцевого бенефіціарного власника?

З 1 червня 2020 р. замість нинішніх 24-х форм заяв будуть використовуватися лише 9 – вони згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії. Серед них й відомості про кінцевого бенефіціарного власника

Проте відлік 3 місяців, протягом яких слід оновити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юрособи, ще не розпочався

Мінфін повідомив, що йому надано строк до 28 липня для приведення нормативних актів у відповідність до нових правил фінмоніторингу. Тож форму структури власності слід чекати до цієї дати

Мін'юст надав нове роз'яснення щодо оновлення інформації про бенефіціарів. Зокрема, до дня набрання чинності форми та змісту структури власності юрособи подання держреєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ, у тому числі і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагається

Коли з'являться заяви для інформування про кінцевих бенефіціарів? Якщо така інформація є актуальною, як потрібно зазначати такі дані в заяві?

Інформація про кінцевого бенефіціара юрособи не подається, якщо y юрособи усі засновники-фізособи є бенефіціарами. Але це правило діє до 28 квітня

Нацбанк підписав меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників

28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон про запобігання та протидію легалізації та відмиванню доходів. І хоча це буде аж через три місяці, юрособам слід до цього ретельно приготуватися. Оскільки потім у них буде ще три місяці на оновлення власної інформації в ЄДР

Україна має побудувати систему моніторингу кінцевих бенефіціарів, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та с/г Т. Милованов