• Посилання скопійовано

Впровадження порядків щодо перевірки кінцевих бенефіціарів перенесено на 1 вересня: офіційно від Мінʼюсту

За інформацією Мінʼюсту, з метою вжиття всіма СПФМ організаційних заходів новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів пересено з 1 квітня на 1 вересня 2024 року

 Впровадження порядків щодо перевірки кінцевих бенефіціарів перенесено на 1 вересня: офіційно від Мінʼюсту

З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано наказ від 18 березня 2024 року №727/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України  від 12 липня 2023 року №2542/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 березня 2024 року за №409/41754, а також видано спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 22 березня 2024 року №834/5/142 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року №2513/5/378», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2024 року за №445/41790.

Зазначеними наказами відтерміновано до 1 вересня 2024 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи та Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

***

Читайте також: Увага! Мінʼюст не штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР до 1 вересня 2024 року

Джерело: Міністерство юстиції

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»