Головна Усі новини Фінанси і банки НБУ і банківська система

НБУ ініціює підвищення ліміту за операціями, що підпадають під фінмоніторинг

Нацбанк планує збільшити ліміт за операціями, що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг, з 150 тис. гривень до 300 тис. гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю в Українських Новинах з директором департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігором Березою.

За його словами, ця пропозицію входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу.

Ігор Береза повідомив, що до роботи над законопроектом залучені також міжнародні експерти.

Зараз до роботи вже приступили 2 експерта.

Чиновник висловив сподівання, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.

Нагадаємо, НБУ дозволив банкам вибирати агентів для ідентифікації і верифікації клієнтів-фізосіб. Відтепер банки зможуть наймати третіх осіб для перевірки достовірності інформації, наданої фізичною особою. Перш за все це буде стосуватися громадян, які бажають отримати позику.

Джерело
РБК-Україна
Рубрика:
Фінанси і банки / НБУ і банківська система
Теги:
Банки , Фінанси

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?