Усі новини рубрики «НБУ і банківська система»
Новин: 2 019
- Яким чином заповнити поля 630 «Код ВФМ» та 640 «Коментар до коду» форми №2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» у разі подання до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу?25.04.20121 338
- Протягом якого строку аудиторам та аудиторським фірмам слід зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію?25.04.20122 275
- Коли для аудиторів та аудиторських фірм настає обов’язок стати на облік у Державній службі фінансового моніторингу України?25.04.2012856
- 24.04.2012586
- 24.04.2012709
- 23.04.2012735
- Постанова Пленуму ВССУ щодо розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин»23.04.20121 076
- 20.04.2012695
- 20.04.2012625
- 20.04.2012745
- 20.04.2012680
- 10.04.2012644
- 09.04.2012770
- 09.04.2012657
- 09.04.20121 598
- Ініційоване Асоціацією «Український кредитно-банківський союз» питання щодо зняття з банків невластивих функцій з контролю доходів і витрат платників єдиного податку підтримано Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) шляхом звернення до Міністерства фінансів України.06.04.2012664
- 06.04.2012645
- 06.04.2012663
- 06.04.2012602
- 05.04.2012582
- Нові форми звітності №401-403 за операціями з платіжними картками затверджено постановою Нацбанку №43804.04.2012618
- Постанова НБУ від 21.03.2012 р. №102 «Про регулювання грошово-кредитного ринку»04.04.2012923
- Наказ Мінфіну від 05.03.2012 р. №325 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», набере чинності з дня його офіційного опублікування02.04.20121 179
- Інформаційне повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо порядку видачі фінансовим установам логінів та паролів для роботи з Комплексною інформаційною системою Держфінпослуг з формування, приймання, зберігання та обробки звітних даних піднаглядних установ02.04.20121 031
- 02.04.2012898