А той, хто несвоєчасно подасть інформацію, сплатить штраф у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів. Тобто до 51000 гривень, — повідомляють у Держфінмоніторингу. У фінрозвідці підтвердили: в автосалонах самі оцінюватимуть, чи потрібно надіслати дані про тих, хто купує машини вартістю понад 150 тис. грн.
Але водночас кажуть: навіть якщо дилери відмовляться повідомляти таку інформацію, Держфінмоніторинг усе одно дізнається — через інші канали.
Олексій Фещенко, заступник голови Держслужби з фінмоніторингу: «Держфінмоніторинг не отримує і не повинен отримувати інформацію про всі продажі. Ми отримуємо інформацію тільки у тому разі, коли виявляються якісь підозри. Якщо така операція у мене пройшла хоча б одна, то я маю стати на облік у Держфінмоніторинг. Стати на облік для чого? Для того, щоб просто встановити канал зв’язку, щоб зрозуміти, коли надійде повідомлення і від кого воно надійшло».
Дмитро Полонський
