У результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Про це повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський.
БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків на визначених об’єктах, зафіксували необхідні докази та довели заплановані слідчі дії до кінця.
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це - паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», - зазначив Директор БЕБ.
Та наголосив, що Бюро в умовах обмеженого ресурсу наразі фокусується на схемах, що створюють найкритичніші ризики для бюджету.
Слідчі дії у межах досудового розслідування тривають.
