16 червня Кабмін затвердив Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомив Т. Мельничук. З текстом Постанови №662 можна ознайомитися тут. Її було опубліковано в "Урядовому курʼєрі" 4 липня.
Зокрема, у Порядку:
- передбачено процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок,
- прописано оформлення результатів перевірок,
- визначено права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта державного фінансового моніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб СПФМ під час проведення перевірки.
Зазначимо, що ми плануємо проаналізувати цей Порядок в окремій аналітиці. Стежте за оновленням новин!
