В каких случаях банк обязан или имеет право осуществлять идентификацию или верификацию клиента, и какими могут быть последствия отказа клиента сотрудничать с банком

Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан проводить анализ соответствия финансовых операций, проводимых клиентом, имеющейся информации о содержании его деятельности и финансовом состоянии с целью выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу

Рассмотрим, какие изменения, установленные Постановлением НБУ от 03.03.2016 г. №140, будут действовать до 8 июня 2016 года включительно

Платежная система "PAYPONG" создана для осуществления переводов наличных и безналичных переводов в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины

Национальный банк Украины продолжает постепенно либерализовать административные ограничения на денежно-кредитном и валютном рынках

Национальный банк Украины упростил осуществление переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов

Вчера в СМИ распространялась информация о том, что банки блокируют карточки физлиц из-за подозрительных доходов. Однако Нацбанк отрицает эту информацию

Налоговики напомнили, что документом, подтверждающим сумму расходов на оплату банковских услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, может быть выписка из лицевого счета клиента банка

При помощи «ПУМБ онлайн» вы можете совершать операции со своими счетами в этом банке с любого компьютера. Специалисты «Дебета-Кредита» протестировали этот продукт. Анализ его работы и выводы наших специалистов читайте далее

Для получения денег нужно, чтобы выбранная система интернет-расчетов предоставляла возможность погашения (вывода) этих электронных денег

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует установить дополнительные требования к банковским договорам по вкладам и счетам клиентов

Нацбанк направил банкам письмо №25-0005/8349, которым внес изменения в требования относительно всестороннего анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников для покупки инвалюты с целью перечисления за пределы Украины

Нацбанк обязал банки проводить идентификацию украинцев по ID картам и открывать счета при предъявлении этого документа

Минфин утвердил новое Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов

На современном этапе Национальный банк Украины рассматривает вопрос о предоставлении права небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск электронных денег

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку на уровне 22% годовых

Такая система позволит обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) фактическое наложение ареста на денежные средства должника в соответствии с судебным решением или постановлением госисполнителя

Украина не успела получить необходимые транши МВФ

Нацбанк установил новые требования к небанковским финансовым учреждениям, которые проводят валютно-обменные операции

29 декабря за круглым столом в стенах Нацбанка, председатель НБУ Валерия Гонтарева подвела итоги работы регулятора в 2015 году. Предоставляем интересные цитаты из ее виступления

Верховная Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс. И не только их ...

В частности, прописано, что во время приема наличных от физических и юридических лиц, а также перед автоматической обработкой банкнот банк обязан визуально их проверить и изъять загрязненные как сомнительные

Госказначейство сообщило, как будет работать в период новогодних и рождественских праздников. Если коротко: 31 декабря не работают с клиентами, первый рабочий день-4 января, рабочий день 8 января переносится на 16 января

Национальный банк планирует внести изменения в декрет и другие законы о валютном регулировании до июля 2016 года

Нацбанк поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции

Президент применил право вето к Закону №581-VIII, которым предлагалось ввести механизм реструктуризации обязательств в иностранной валюте физических лиц по потребительским кредитам

Уточнено, что банки обязаны включать в содержание договоров банковского вклада, договоров банковского счета условия обеспечения Фондом возмещения средств по этому вкладу

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку на уровне 22% годовых

Поступления в иностранной валюте, которые поступили 31 декабря 2015 года и 1-5 января 2016 года, подлежат обязательной продаже 6 января 2016 года

Национальный банк опубликовал справочник подразделений небанковских финансовых учреждений, получивших генеральные лицензии на осуществление валютных операций в части осуществления деятельности по обмену валют