Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
НБУ планує уточнити вимоги до порядку проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації, із урахуванням набутого досвіду під час практичної реалізації процедури перевірок. Відповідний проект постанови НБУ «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації» (далі – проект постанови) оприлюднено на сайті НБУ для обговорення.
Зокрема, Нацбанк визначив перелік документів, потрібних для перевірки юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації. Водночас було встановлено й термін надання регулятором цього переліку юридичній особі – не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку перевірки.
Також регулятор збільшив термін проведення перевірки юридичної особи з 3-5 до 5-10 днів, що має бути достатнім для виконання запланованого обсягу перевірки.
Крім того, Нацбанк визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки юридичної особи та урегулював ряд інших технічних питань, що виникли під час практичної реалізації процедури перевірок юридичних осіб.
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови.
Пропозиції та зауваження до проекту постанови приймаються до 12 грудня 2018 року на поштову або електронну адресу НБУ.
Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент грошового обігу.
Електронна адреса: nbu@bank.gov.ua, Vadym.Kuzin@bank.gov.ua.