Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мав набрати чинність наказ Мін’юсту №2542/5 щодо процедури повідомлення Мін’юсту як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Але Мінʼюст затвердив новий Наказ від 18.03.2024 №727/5. Ним вже вкотре відстрочив початок дії Наказу №2542/5. До цього дати переносилися з 1 жовтня на 1 грудня 2023 року Наказом Мін’юсту від 27.09.2023 №3445/5 та з 1 грудня 2023 р. до 1 квітня 2024 р. Наказом Мін’юсту від 29.11.2023 №4101/5.
Це означає, що накладати штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів Мінʼюст до 1 вересня 2024 року не зможе, оскільки для цього не буде відповідних підстав.
***
Читайте також:
- Як перевірятимуть інформацію, надану юрособою про кінцевого бенефіціара та структуру власності юрособи
- Як притягатимуть до відповідальності та накладатимуть штрафи за порушення даних в ЄДР про бенефіціарів?
- Затверджено Методологію визначення юрособою кінцевих бенефіціарів
- З 1 грудня Мін’юст перевірятиме лише подані відомості про бенефіціарів