Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Під час заповнення повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, банкам необхідно користуватися Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (K_DFM02) та Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (K_DFM03), які містяться у додатках 2 та 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 р. №148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2010 р. за №891/18186, який розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України за адресою: Правова база/Нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»/Акти Держфінмоніторингу.
При цьому не менше ніж одне із полів обов’язкового чи внутрішнього фінансового моніторингу має бути заповнене.
