Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Чи буде порушенням з боку банку вимог п. 4 ст. 17 Закону надання уповноваженому органу повідомлення наступного робочого дня про прибуткові фінансові операції за рахунком клієнта, у разі якщо вони були автоматично здійснені під час процедури закриття операційного дня після 18.00 (наприклад, нарахування відсотків на залишок за рахунком, виплата відсотків за вкладами клієнтів та інші подібні банківські операції, щодо яких немає технічної можливості повідомити Держфінмоніторинг у день їх проведення)?
Частиною 4 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) визначено, що у разі зупинення видаткових операцій суб’єкт первинного фінансового моніторингу у той самий день зобов’язаний повідомити про проведення прибуткових операцій спеціально уповноважений орган, незалежно від того, в який час проведено прибуткові операції, у т. ч. про такі, які проводились після 18.00, оскільки Законом подання повідомлень про фінансові операції до спеціально уповноваженого органу не обмежено робочим днем.
