Цій статті більше 3-х років. Українське законодавство складне і мінливе, тож на даний момент редакція не гарантує її 100% актуальність. У разі сумнівів скористайтесь пошуком, щоб читати свіжіші статті і консультації, або зверніться за допомогою до нашого ШІ-консультанта.
Відповідно до пункту 8 статті 12 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», у випадку коли суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції, мають достатні підстави підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, вони зобов’язані невідкладно повідомити в день виникнення підозр про такі фінансові операції спеціально уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законодавством.
Правоохоронним органом України, до повноважень якого належить боротьба з фінансуванням тероризму, є Служба безпеки України.
Відомості про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму доцільно скеровувати на адресу регіональних органів СБ України (перелік додається) за територіальною належністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Перелік адрес та контактних телефонів регіональних органів Служби безпеки України
ГУ СБУ в м. Києві та Київській області01010 м. Київ, Аскольдів пров., буд. 3А
ГУ СБУ в автономній Республіці Крим95034, м. Сімферополь, б-р. Франка, буд. 13
УСБУ у Вінницькій області21050, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 10
УСБУ у Волинській області26300, м. Луцьк, пр-т Перемоги, буд. 4
УСБУ у Дніпропетровській області49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 23
УСБУ в Донецькій області83114, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 62
УСБУ в Житомирській області10008, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 7
УСБУ в Закарпатській області88000, м. Ужгород, вул. Довженка, буд. 3
УСБУ в Запорізькій області69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 62
УСБУ в Івано-Франківській області76000, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15
УСБУ в Кіровоградській області25006, м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 9
УСБУ в Луганській області91016, м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 79
УСБУ у Львівській області79012, м. Львів, вул. Вітовського, буд. 55
УСБУ в Миколаївській області54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, буд. 40
УСБУ у Львівській області65026, м. Одеса, вул. Єврейська, 43
УСБУ в Полтавській області36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 39
УСБУ в Рівненській області33023, м. Рівне, вул. Віденська, буд. 4
УСБУ в Сумській області40000, м. Суми, вул. Кірова, буд. 32
УСБУ в Тернопільській області46002, м. Тернопіль, пр-т Бандери, буд. 21
УСБУ в Харківській області62002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2
УСБУ в Херсонській області73000, м. Херсон, вул. Кірова, буд. 1
УСБУ в Хмельницькій області03822, м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 19
УСБУ в Черкаській області18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 240
УСБУ в Чернівецькій області58000, м. Чернівці, вул. Шевченка, буд. 1
УСБУ в Чернігівській області14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 28
УСБУ у м. Севастополі99014, м. Севастополь, вул. Леніна, буд. 37
