Гетманцев у своєму Телеграм-каналі розповів, що було проведено засідання ТСК з економічної безпеки та щодо проблеми дропів - тобто нелегальних безготівкових платежів з використанням підставних платіжних карток.
Ними користуються терористи, наркоторгівці, кол-центри, податкові ухилянти, нелегальні продавці тютюну та горілки тощо. Проблема колосальна.
З початку цього року Державна служба фінансового моніторингу отримала і взяла на облік приблизно пів мільйона повідомлень від банків про незаконні операції на суму — півтора трильйони гривень.
А до правоохоронців передали лише 203 матеріали на суму у 2,7% від взятої на облік.
Запланували провести окреме заслуховування Державної служби фінансового моніторингу.
UPD_17/04/2025
Які наслідки чекають у разі використання дропів?
Гетманцев у своєму окремому пості вказав використання дропів - це злочинна діяльність з організації нелегальних безготівкових платежів через картки підставних громадян. Такими послугами широко користуються наркоторгівці, терористи, нелегальні торгівці, організатори нелегальних азартних ігор.
Він також зауважив, які наслідки чекатимуть на фізосіб, які надають свої картки у використання:
"Наслідки цього для вас є вкрай серйозними.
Один — єдиний такий платіж — і ваш банківський рахунок буде заблоковано, а платіжна репутація зіпсована назавжди. У майбутньому ви можете втратити можливість відкривати нові рахунки, отримувати кредити і користуватися фінансовими послугами.
Але це не найгірше. «Продаючи» свою картку, ви фактично стаєте співучасником того злочину, який вчиняється з її використанням - незалежно від того чи це торгівля наркотиками, чи диверсія. Ви несете кримінальну відповідальність.
І на відміну від організатора злочину, якого встановити складно, вас знайти просто."
***
Читайте також: