З метою визначення процедури зупинення фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи учасники або вигодоодержувачі за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, Мінфін наказом від 14.09.2012 N 992 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.
Цим Порядком визначається процедура прийняття Держфінмоніторингом таких рішень та доручень:
про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до ч. 5 ст. 22 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ;
про подальше зупинення фінансової операції - відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону;
про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) - відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону;
про продовження зупинення фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону;
про скасування свого рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 жовтня 2012 р. за N 1694/22006 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
