Держфінмоніторинг повідомляє, що в Україні роками працюють схеми ухилення від податків шляхом “дроблення бізнесу”. Йдеться про штучний поділ великих прибуткових компаній на сотні ФОПів, переважно працівників цих же компаній, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Наразі подібні кейси перебувають у роботі Державної служби фінансового моніторингу України, над ними посилено працюють правоохоронні органи.
“В результаті аналізу транзакцій виявлено мільярдні обороти та численні групи ФОПів, задіяних у схемах з метою ухилення від сплати ПДВ і податку на прибуток, а також для виведення готівки” – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Схеми охоплюють різні сектори економіки – рітейл електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття, а також готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Здебільшого рахунками ФОПів керували уповноважені особи за довіреностями.