Як повідомив Т. Мельничук, 23 травня Уряд вніс зміни до:
1) Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення належної перевірки клієнта.
Слова «анулювання» замінено словами «припинення (зупинення) дії, відкликання або анулювання».
Передбачено, що підставами для включення/виключення особи до/з переліку терористів є інформація про включення/виключення організації (групи) до/з переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу.
Нагадаємо, що Мін’юст вніс зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.
- Докладно про зміни розповіли у статті "Дані про кінцевих бенефіціарів не збігаються: що чекає на юрособу?"
- Усі новини на тему читайте за посиланням.