Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»
Новин: 4 143
- Фахівці Укртрансбезпеки підготували для вас вичерпний перелік питань, які інспектор перевіряє під час проведення рейдової перевірки. Докладніше – в інфографіці далі21.05.2025186
- Під час досудового розслідування було встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували низку підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт21.05.202561
- Закон про рекламу забороняє дискримінацію за ознакою статі. Контроль за дотриманням цієї норми здійснює Держпродспоживслужба. У 2024 р. було накладено 63 штрафні санкції на загальну суму 181 тис. грн за розміщення дискримінаційної реклами за ознакою статі21.05.202568
- ДПС має право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на ДПС функцій21.05.2025143
- За словами Лагуніна, «єІнспектор» мінімізує корупційні ризики, автоматизує процес фіксації порушення, зменшує людський фактор при розгляді справи та роботи з е-документами. Уся інформація – відкрита, доступна та може бути легко перевірена в будь-який час21.05.2025228
- Метою підписання документа є консолідація зусиль для забезпечення реалізації державної політики з питань здійснення державного ринкового нагляду, недопущення поширення на вітчизняний ринок нехарчової продукції, яка становить ризик суспільним інтересам20.05.202526
- Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з підстав з п. 78.1 ПКУ. Однією з них є недостовірність даних декларацій, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит ДПС19.05.2025141
- Кабмін вніс зміну до постанови КМУ від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану», яка стосується перевірок у ветеринарній сфері19.05.2025108
- БЕБ у м. Києві викрило столичне підприємство в ухиленні від сплати земельного податку, в результаті якого бюджет міста недоотримав 8,6 млн грн. Суму збитків, завданих бюджету, підтверджено аналітичними матеріалами та проведеними слідчими діями16.05.202546
- Фахівці БЕБ презентували результати роботи у протидії нелегальному обігу підакцизних товарів. За словами Олександра Ткачука, лише за січень-квітень 2025 року детективи вилучили понад 9,5 млн марок акцизного податку, 2,54 млн паперових гільз, 4 виробничі лінії16.05.202563
- Під час слідства встановлено, що для мінімізації податкового навантаження директор безпідставно відніс до витрат фінансові операції, не пов’язані з господарською діяльністю товариства. Це призвело до ухилення від сплати понад 15 млн грн податку на прибуток16.05.202594
- Чек-лист охоплює п’ять основних кроків, на які варто звернути особливу увагу. Кожен з цих пунктів є критично важливим, адже недопрацювання в будь-якому з них може стати причиною донарахувань та штрафних санкцій16.05.20254 910
- За довідкою можна звернутися до НАЗК. Це необхідно для перевірки людини перед призначенням на посаду з метою підтвердження чи спростування наявності у неї корупційного минулого. Дані з Реєстру використовуються також при перевірці потенційних контрагентів16.05.2025113
- За розʼясненням Держпродспоживслужби, оголошення про вакансії не можуть містити дискримінаційних вимог. Вимоги до кандидатів мають базуватися виключно на професійних навичках і компетенціях15.05.20251 2502
- Мін’юст вніс зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи15.05.20251 677
- 08.05.2025 набрав чинності Закон №3992, яким обмежуються повноваження Держпраці, а також усуваються дублювання повноважень у сфері держнагляду (контролю). Розглянемо детально, що ж змінилосьАналітика15.05.20253 635
- Під час заходу йшлося про посилення співпраці в рамках укладеного раніше Меморандуму, специфіку аналітичної роботи БЕБ, а також про розумні строки досудового розслідування та чинники, які на них впливають15.05.202529
- Перший заступник Голови ДПС Леся Карнаух зауважила, що ДПС активно розвиває сучасні аналітичні підходи, впроваджує цифрові рішення для підвищення якості аналізу, виявлення ризиків і водночас мінімізації втручання там, де бізнес працює добросовісно15.05.2025105
- Керівник ЖБК під час будівництва та продажу об’єктів нерухомого майна домовився з членами кооперативу – власниками житлової та нежитлової нерухомості. Діючи як фізична особа, він організував проведення ремонтних робіт квартир за готівку15.05.202567
- Керівник одного з підприємств харчової промисловості, аби ухилитись від сплати податків, нараховував понад 200 співробітникам лише мінімальну зарплату. Решту суми вони отримували готівкою14.05.20251331
- ДПС у 2025 році провела 108 перевірок акредитованих і внесених до ЄДР МВС суб’єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв14.05.202562
- Податківці розповіли про показники у звітності та фінансово-господарській діяльності платників податків, які визначені як опорні для наступного аналізу податкової історії бізнесу14.05.2025138
- Шахраї розсилають е-листи, надсилають паперові листи-звернення з підробленими підписами посадових осіб та печаткою ДПС з проханням надати одноразову фіндопомогу для закупівлі військової амуніції та обладнання для подальшої передачі на потреби ЗСУ13.05.202584
- Мінрозвитку затвердило Вичерпний перелік питань щодо дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, який перевіряється під час проведення рейдової перевірки посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті13.05.20252 3502
- Для прикриття злочинної діяльності підозрюваний отримав від низки суб’єктів господарювання документи про нібито придбання в них талонів на пальне. Надалі вніс до податкової звітності фіктивні дані12.05.2025178