Бюро економічної безпеки України розповіло, що суд Одеси визнав винним 31-річного мешканця м. Вилкове. Він перереєстрував на себе компанію. Її реквізити надалі використовували для зменшення податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що підприємство спочатку було зареєстроване у Києві. Компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі паливом та газоподібними продуктами. Згодом вона кілька разів змінювала місцезнаходження, власників і керівників.
Наприкінці 2023 року фігурант погодився стати засновником і директором підприємства за щомісячну винагороду у розмірі 300 доларів США. При цьому фактично вести господарську діяльність та управляти компанією він не планував.
Чоловік надав свої персональні дані для оформлення реєстраційних документів та підписав документи, які містили завідомо неправдиві відомості. На їх підставі на початку 2024 року до Єдиного державного реєстру внесли зміни. Відповідно до них фігурант став засновником та директором підприємства.
Водночас фактично підприємством він не керував: не здійснював фінансово-господарської діяльності, не укладав договорів із контрагентами, не керував банківськими рахунками, не вів бухгалтерського обліку, не подавав податкової звітності та не оформлював митних документів.
Усі документи щодо фактичної діяльності підприємства складали та підписували інші особи. Матеріали щодо їхніх дій розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Під час розслідування детективи БЕБ встановили, що підприємство використовували для зменшення податкових зобов’язань. Через паливну компанію також переводили безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігуранта визнали винним у поданні неправдивих даних для державної реєстрації підприємства. Він діяв за попередньою змовою з іншими особами. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 ККУ.
Чоловіку призначили штраф. Також протягом одного року він не зможе обіймати керівні та адміністративні посади на підприємствах, в установах та організаціях.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
