Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі проінформував, що Держфінмоніторинг за перше півріччя 2026 року передав правоохоронцям 1368 матеріалів щодо підозрілих фіноперацій, що утричі більше, ніж за аналогічний період торік.
Загальна сума таких операцій становить 194,2 млрд грн.
Увага!
Це не доведені злочини, а операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів та іншими правопорушеннями.
Але важко не погодитись, що масштаби все одно значні:
- Майже 500 матеріалів на 114,5 млрд грн стосуються можливого ухилення від сплати податків і легалізації тіньових доходів.
- 269 матеріалів на 47,7 млрд грн стосуються операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів і корупцією.
Окремий напрям – боротьба з дроп-схемами. За півроку проаналізовано понад 24 тис. рахунків і виявлено понад 12 тис. осіб з ознаками діяльності дропів. Операції на понад 18,5 млрд грн можуть бути пов’язані з такими схемами.
Представники Держфінмоніторингу передали матеріали правоохоронцям.
Але безумовно, самого виявлення підозрілих операцій недостатньо.
Потрібні конкретні та зрозумілі кроки за кожним напрямом:
- Виявляти схеми до того, як мільярди підуть у тінь: припиняти штучне дроблення бізнесу, тіньову зайнятість і незаконний обіг підакцизних товарів;
- Перевіряти, як витрачаються кошти бюджетних програм. За розкрадання – персональна відповідальність і повне відшкодування збитків;
- Не обмежуватися власниками карток у боротьбі із дропами. Основна ціль – виявляти організаторів схем та їхніх реальних вигодонабувачів.
Наприкінці нардеп додав: «І найголовніше: позитивна динаміка щодо виявлення та передачі матеріалів щодо підозрілих фіноперацій – це важливий тренд. Але цього недостатньо для отримання реального результату. Там, де підозри підтвердяться, мають бути зупинені схеми, відшкодовані збитки, а винні – притягнуті до відповідальності. І це тільки початок шляху для повного очищення фінансового сектору від шахраїв та злочинців».
***
Читайте також:
- Надання власного рахунку в користування роботодавцю – це різновид «дропу» і порушення закону
- Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб й протидія дропам: зміни до Меморандуму-2026
- Блокування рахунків ФОП через фінмоніторинг: критерії ризику та свіжі рішення Верховного Суду 2026 року
- Фінмоніторинг банку блокує рахунки ФОП: причини, критерії ризику та судова практика
- Перекази між родичами: податки та фінмоніторинг у 2026 році
