Усі новини рубрики «НБУ і банківська система»
Новин: 2 149
- Який правоохоронний орган зобов’язані негайно повідомити суб’єкти первинного фінансового моніторингу про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму?27.04.2012943
- Чи поширюється дія Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» на представництва іноземних юросіб, які надають юридичні послуги на території України?27.04.2012661
- 25.04.20121 538
- Чи поширюються на нотаріусів вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?25.04.2012777
- 25.04.2012648
- Яким чином заповнити поля 630 «Код ВФМ» та 640 «Коментар до коду» форми №2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу» у разі подання до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу?25.04.20121 349
- Протягом якого строку аудиторам та аудиторським фірмам слід зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію?25.04.20122 448
- Коли для аудиторів та аудиторських фірм настає обов’язок стати на облік у Державній службі фінансового моніторингу України?25.04.2012869
- 24.04.2012586
- 24.04.2012712
- 23.04.2012736
- Постанова Пленуму ВССУ щодо розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин»23.04.20121 078
- 20.04.2012710
- 20.04.20122 462
- 20.04.2012752
- 20.04.2012681
- 10.04.2012644
- 09.04.2012771
- 09.04.2012657
- 09.04.20121 620
- Ініційоване Асоціацією «Український кредитно-банківський союз» питання щодо зняття з банків невластивих функцій з контролю доходів і витрат платників єдиного податку підтримано Незалежною асоціацією банків України (НАБУ) шляхом звернення до Міністерства фінансів України.06.04.2012664
- 06.04.2012645
- 06.04.2012664
- 06.04.2012602
- 05.04.2012584