За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області суд визнав винним місцевого мешканця, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе 37 фіктивних компаній.
Детективи зʼясували, що згадувані компанії використовували для мінімізації податкового навантаження та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Через всі 37 підприємств відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою, фігурант кримінального провадження не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. За невтручання в господарську діяльність компаній він отримував щороку по 10 тис. грн з кожної зареєстрованої фірми.
Суд виніс вирок та визнав підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків та адміністративно-господарчих обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік, із звільненням від відбування основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Оперативний супровід – співробітники Управління СБУ в Одеській області. Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.