Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»
Новин: 4 575
- Слідством встановлено, що семеро учасників групи, серед яких мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей, налагодили підпільне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендівСьогодні 09:3344
- Бізнес закликав спікера ВРУ пришвидшити ухвалення законопроєкту №14030, який осучаснює систему контролю, враховує міжнародні практики контрольно-наглядової діяльності, запроваджує поступовий перехід від каральної до сервісної функції при перевірках16.03.20261 790
- Податківці постійно аналізують наявну податкову інформацію та встановлюють ймовірні ризики, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків та використання схем з мінімізації ПЗ через «дроблення бізнесу». Саме тому слід дбати про свою репутаційну історію13.03.202651
- НАЗК — єдиний орган, що перевіряє декларації посадовців. Він оцінює їхню достовірність, відповідність доходів і майна, а також виявляє ознаки незаконного збагачення, конфлікту інтересів та порушення законодавчих обмежень13.03.202653
- Завдяки таким повідомленням до окремих порушників уже застосовано фінансових санкцій на суму понад 1,6 млн гривень. Громадяни повідомляли про незастосування РРО/ПРРО, невидачу фіскального чека; діяльність без державної реєстрації та інші порушення13.03.202644
- У 2026 році Держгеокадастр може проводити позапланові перевірки за рішенням суду; за заявою суб’єкта господарювання та для перевірки виконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог13.03.202637
- За результатами розгляду заяви підрозділ ДПС з адміністрування відповідного податку, збору, платежу та встановлення правомірності повернення коштів вносить до Журналу відмітку про правомірність повернення відповідної суми коштів12.03.202680
- Під час зустрічі податківці детально роз’яснили суб’єктам господарювання основні ознаки, помилки, яких припускається бізнес при веденні господарської діяльності, ризики та наслідки «дроблення» бізнесу12.03.2026141
- НАДС затвердило Методичні рекомендації для службовців місцевого самоврядування, що допоможуть керівникам проводити дисциплінарні провадження за новим алгоритмом із чотирьох стадій, зразками документів і правилами відсторонення та оцінки проступків11.03.202626
- Посадовець організував схему імітації госпоперацій із п’ятьма суб’єктами господарювання. Фіктивні операції відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства понад рік. До контролюючих органів подавали завідомо неправдиві документи11.03.202673
- При припиненні юрособи, її відокремленого підрозділу шляхом реорганізації чи ліквідації або підприємницької діяльності ФОПа для зняття з обліку платника єдиного внеску терорганом ПФУ проводиться документальна позапланова перевірка11.03.2026244
- У фокусі – аналіз процедур роботи з боргом, впровадження ризик-орієнтованих підходів та реформування системи стягнення. Також передбачено оцінку й реінжиніринг процедур ДПС та застосування цифрових рішень для аналізу ризиків міжнародного оподаткування10.03.2026144
- 5 березня 2026 р. Державна служба фінансового моніторингу надала роз’яснення щодо кодування фіноперацій у файлі A-FM. Якщо операція є підозрілою та пороговою, її радять подавати окремими повідомленнями за різними кодами K_DFM19 до внесення змін у Порядок №32209.03.2026637
- Виявлення схем дроблення бізнесу здійснюється в межах податкового контролю шляхом проведення документальних та фактичних перевірок. Доказового значення набувають як документи бухгалтерського та податкового обліку, так і інші джерела інформації ДПС06.03.2026182
- Аналіз ДПС показав, що частина госпсуб’єктів декларує дуже низькі обороти. Торік третина підприємців звітувала про виторги до 100 тис. грн на місяць. Але на практиці це навіть не покриває базові витрати бізнесу. Вочевидь є заниження обсягів реалізації06.03.2026457
- За позицією Верховного Суду, у справі про мобінг працівнику слід навести фактичні дані, які підтверджують, що він, маючи певну захищену ознаку, зазнав на її підставі дискримінаційного поводження. А роботодавець за наявності цих даних має їх спростувати06.03.2026392
- Під час досудового розслідування встановлено, що директор компанії використовував схему дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань06.03.2026129
- З метою мінімізації податкових зобов’язань фігурант зареєстрував 15 підконтрольних фізосіб-підприємців та відкрив їм банківські рахунки. Формально вони діяли як окремі суб’єкти господарювання, однак фактично вся діяльність контролювалася організатором схеми05.03.2026209
- Через Е-кабінет великі платники можуть надіслати сформований файл до ДПС для перевірки його технічної коректності. Файл опрацюють інформаційно-комунікаційними системами ДПС05.03.202671
- Якщо наказ про фактичну перевірку видано з порушенням процедури або без належних підстав, його можна буде визнати в суді протиправним, а результати перевірки такими, що не можуть бути використані для застосування штрафів04.03.202699
- Бізнес долучився до відкритого обговорення результатів шестимісячної роботи БЕБ із детінізації ключових ринків та надав експертну оцінку змін з боку роботодавців04.03.202651
- Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29 тисяч рахунків, у схемах фігурують більш як 80 тисяч осіб. Виявлений обсяг операцій – понад 30 млрд грн, використаних для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом03.03.202694
- Данило Гетманцев відреагував на хвилю обговорень «Розпаковок» і закликав громадян повідомляти про факти податкових порушень. За його словами, публічність і звернення до правоохоронців — ключ до детінізації економіки та додаткових надходжень до бюджету03.03.202685
- Чимало платників податків прагнуть почитати «ЗІР» не тільки довгими зимовими вечорами, а і вночі. Але зараз «ЗІР» у нічний час не працює через відсутність стабільного електропостачання. ДПС обіцяє це виправити02.03.202672
- Вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони банку, який перебуває у процедурі ліквідації, вчиняти дії зі стягнення заборгованості свідчить про втручання в діяльність фонду під час здійснення ліквідаційної процедури банку02.03.202640
Головне
- Бронювання працівників в Дії не працює: причина недоступності - нестабільна робота ЄДР
- Оновлений перелік ТОТ та територій бойових дій від Мінрозвитку: зміни від 9 березня 2026 року
- Перевищення ліміту каси через зміну графіка інкасації: аналіз Положення №148 та штрафи у 2026 році
- Копія наказу про звільнення працівника: вимоги до виготовлення та засвідчення
- З 1 квітня 2026 року діятимуть нові правила для актів послуг, робіт та оренди: опубліковано Закон №4791
Головне за тиждень
від редакції «Дебет-Кредит»
Семінари для бухгалтерів
- Трансфертне ціноутворення в податковому обліку Як бухгалтеру працювати з трансфертною ціною: аналіз законодавства, рекомендації
Лектор: Самарченко О.Р.
18 березня, середа - Бронювання & Критичність. ВО & Перевірки ТЦК. Зміни 2026. Анулювання. Готуємо документи. Е-КАБІНЕТ. Резерв ID. Списки. Квоти 50% і 100%. Звірки. Перевірки ТЦК. Штрафи
Лектор: Мойсеєнко Тетяна
23 березня, понеділок - Облікова політика підприємства: «місток» між бухгалтерським та податковим обліком, прибуток
Лектор: Самарченко О.Р.
23 березня, понеділок - Скасування з 1 квітня актів виконаних робіт, послуг, оренди: закон прийнято! Гіг-контракти, договори ЦПХ з фізособам та ФОПами: як по-новому організувати роботу з договірними та первинними документами, проводити в бухобліку
Лектор: Мойсеєнко Т.
24 березня, вівторок
Перевір свого контрагента:
сервіс надано OpenDataBot