Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»
Новин: 3 879
- Держфінмоніторинг виявив схему, що включала надання незаконних послуг «професійною мережею» групі компаній, спрямованих на ухилення від сплати податків, легалізацію доходів та приховану конвертацію безготівкових коштів у готівку17.03.2025149
- За словами Гетманцева, найближчим часом у ВРУ планують ухвалити законопроєкт про електронний аудит. Для цього Комітет з податкової політики очікує позитивних результатів тестування від податкової17.03.2025123
- Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку14.03.202571
- Детективи провели обшуки за адресами офісів, складських приміщень та місцями проживання фігурантів. Вилучено чорнові записи, відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, готівкові кошти14.03.2025229
- За словами Кравченка, ДПС спільно з правоохоронцями вживає заходів для боротьби з нелегальним виробництвом пального, зокрема на міні-НПЗ. За перші два місяці цього року проведено 690 перевірок13.03.202542
- ДПС у 2024 році успішно пройшла оцінювання Глобального форуму ОЕСР щодо конфіденційності та захисту даних, ставши рівноправним партнером у глобальному обміні податковою інформацією13.03.202536
- Наприклад, якщо платники перебували на обліку у ДПІ у Дарницькому районі, ДПІ у Дніпровському районі та ДПІ у Деснянському районі м. Києва, то потрібно звертатися до Лівобережної ДПІ13.03.20254 084
- Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані-графіку ДПС. При цьому слід звернути увагу на строк проведення цієї перевірки – податківці мають у нього вкластися. Також поділимося практикою позапланової перевірки у суб’єкта малого підприємництваВажливо13.03.20253 253
- Податківці зобов’язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на ДПС12.03.202560
- Працівники одного з відділень банку без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків. Сума завданих збитків перевищує мільйон гривень. Фігурантам повідомлено про підозри12.03.2025211
- Кравченко обговорив з командою Представництва ЄС в Україні підготовку до скринінгу розділу 16 «Оподаткування» у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Під час зустрічі йшлося також про стан виконання Нацстратегії доходів12.03.202582
- Податківці нагадали, що до плану-графіка податкових перевірок включаються суб’єкти господарювання, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків12.03.202510 181
- Штрафи та пеня за перевірками ДПС нараховуються за періоди, що перевищують 1095 днів, якщо встановлено заниження ПЗ. Для перевірок з 1 серпня 2023 року під час дії ВС – штрафи скасовуються, якщо суму ПЗ буде сплачено протягом 30 днів з дати отримання ППР11.03.2025273
- Контролем були охоплені практично всі найважливіші для суспільства галузі: оборона, енергетика, промисловість, транспорт, АПК, будівництво, інфраструктура, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальний захист населення та місцеві бюджети11.03.202543
- Співробітники БЕБ встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося приблизно 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності10.03.202582
- Комітет ВРУ з питань економрозвитку схвалив висновки до законопроєктів щодо оцінки ефективності та результативності діяльності ДПС та ДМС (№12359 та №12360), але вважає, що Мінфін не може самостійно формувати КРІ, їх затверджувати та контролювати10.03.202580
- Платники податків/податкові агенти мають право подати до ДПС у довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером10.03.202596
- У разі підтвердження фактів надання клієнтом підроблених документів банк буде зобов'язаний відмовити клієнту в обслуговуванні / закрити рахунок та повідомити про це спеціально уповноважений орган07.03.2025309
- Якщо правомірність повернення коштів не встановлено, то незалежно від способу подання платником податків заяви такому платнику надсилається повідомлення з відмовою у поверненні коштів з бюджету із зазначенням причини такої відмови поштою07.03.202575
- Цей Порядок розроблено з метою забезпечення митними органами єдиного підходу до формування плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок підприємств щодо дотримання ними вимог законодавства України з питань митної справи06.03.2025131
- Оприлюднено Довідник кодів податкової інформації, що стала підставою для розгляду питання про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податкуВажливо06.03.20253 538
- Боротьба з таким явищем має низку проблем: виробництво і розповсюдження необлікованого етилового спирту, широка мережа невеликих нелегальних виробництв, відсутність швидкого та дієвого механізму блокування інтернет-магазинів з нелегальною продукцією06.03.202526
- ДПС оновила довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії під час розгляду питань щодо відповідності платника критеріям ризиковостіВажливо06.03.20253 820
- 5 березня було підписано меморандум про співпрацю між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ. Крім того, Держфінмоніторинг з ДПС підписали протокол, який забезпечить отримання нами інформації, яку раніше не використовували в роботі05.03.2025822
- У разі виникнення у платника податків податкового боргу контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) ППР04.03.2025122