Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС спільно з підрозділами Служби безпеки України встановлено факти штучного формування податкового кредиту за безтоварними операціями, загальний обсяг яких склав понад 1 млрд гривень.
Встановлено, що групою осіб з використанням підконтрольних суб’єктів господарювання запроваджено схему формування штучного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки шляхом підміни номенклатури товарів. Сума збитків, завданих за рахунок функціонування зазначеної схеми, склала понад 180 млн гривень.
У теперішній час зазначені факти відпрацьовуються ГСУ СБ України у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 ККУ.