Усі новини рубрики «Фінанси і банки»
Новин: 4495
- 07.05.2012687
- У зв’язку з дорожнечею утримання банки серйозно підійшли до питання оптимізації своїх банкоматних мереж.07.05.2012739
- Не більше 500 гривень отримають спадкоємці померлих вкладників радянського Ощадбанку від держави.07.05.20121 018
- 07.05.2012694
- 03.05.20121 039
- 03.05.2012892
- 03.05.20121 029
- Що розуміється під «формальним володінням», «опосередкованим володінням», «опосередкованим впливом» та «вирішальним впливом» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»?03.05.20124 682
- У якому вигляді клієнти повинні подавати аудиторам і аудиторським фірмам документи для проведення ідентифікації?03.05.2012669
- 03.05.2012958
- Банки и бизнес не могут найти общий язык03.05.2012799
- 03.05.2012709
- Чи поширюється дія Закону України«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» на представництва іноземних юросіб, які надають юридичні послуги на території України?27.04.2012674
- Який правоохоронний орган зобов’язані негайно повідомити суб’єкти первинного фінансового моніторингу про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму?27.04.2012991
- Чи може Держфінмоніторинг України анулювати у своїй інформаційно-аналітичній системі повідомлення про фінансову операцію, яку взято на облік, однак помилково зареєстровано та спрямовано суб’єктом первинного фінансового моніторингу?27.04.2012736
- 27.04.2012693
- Після надсилання файла-повідомлення до Держфінмоніторингу України банк отримав файл-повідомлення про відмову від взяття фінансової операції на облік з цифровим кодом позначення помилки. Де можна отримати розшифрування кодів помилок?27.04.2012978
- Використання довідників кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингуПросимо надати роз’яснення щодо порядку використання Довідників кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.27.04.20121 616
- 27.04.20121 022
- 27.04.2012661
- 27.04.2012753
- 27.04.2012612
- Рішення НКЦПФР від 27.03.2012 р. №437 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо облігацій», набере чинності з дня опублікування26.04.2012650
- Коли для аудиторів та аудиторських фірм настає обов’язок стати на облік у Державній службі фінансового моніторингу України?25.04.2012959
- Протягом якого строку аудиторам та аудиторським фірмам слід зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію?25.04.20123 057